根据上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年6月11日接到的单独持有公司45.22%股份的第一大股东上海广播电影电视发展有限公司的有关提议，公司于2008年6月17日以通讯方式召开五届二十二次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。 二、通过关于公司第六届独立董事报酬的议案。 经审议，董事会同意将上述议案作为新增提案提交定于2008年6月30日召开的2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。